모집 당시 설명과 이행
모집 자료, 백서와 설명 내용을 당시 개발·운영 상황과 대조합니다. 결과적인 사업 부진과 거래 당시의 사실을 구분하여 검토합니다.
코인 사기 혐의 대응
프로젝트 진행 내역과 거래·자금 흐름을 검토합니다.
대표변호사 상담 문의 ↗YOUR SITUATION프로젝트의 약속과
프로젝트의 약속과
실제 집행된 자금.
사업 실패와 기망 여부를 구분합니다.
- 01토큰 판매가 유사수신으로 고발되었다
- 02프로젝트 중단 후 러그풀이라며 고소당했다
- 03P2P·OTC 거래 상대방이 사기라고 주장한다
- 04시세조종 혐의로 조사를 받게 되었다
ROH & LEE / ISSUES
사업 실패와 기망 여부를 구분합니다.
역할과 자금 집행
발행, 개발, 홍보와 자금 관리의 담당자를 구분합니다. 개발 기록, 비용 지출과 내부 의사결정 자료를 연결해 본인의 구체적인 관여 내용을 정리합니다.
코인 사기 혐의 대응의 절차와 판단 기준
가상자산 프로젝트가 중단되거나 가격이 하락했다는 사실만으로 사기죄가 성립하지는 않는다. 자금 모집 당시 사업 수행 의사와 능력이 있었는지가 편취 고의 판단의 핵심이다.
원금 보장이나 확정 수익을 약속하고 불특정 다수로부터 자금을 받으면 유사수신행위법 위반이 문제될 수 있으며, 실제 사업 구조와 홍보 내용이 판단 대상이 된다.
개발 기록, 깃허브 커밋, 자금 집행 내역, 커뮤니티 공지 등은 사업의 실체와 고의 여부를 입증하는 중요한 자료가 된다.
DOCUMENTS & EVIDENCE코인 사기 혐의 대응
코인 사기 혐의 대응
이 자료부터 확인합니다.
상담에 가져올 자료
- 사업·개발 자료
- 자금 내역
- 관련 대화
사업 실패와 기망 여부를 구분합니다. 발행, 개발, 홍보와 자금 관리의 담당자를 구분합니다. 개발 기록, 비용 지출과 내부 의사결정 자료를 연결해 본인의 구체적인 관여 내용을 정리합니다.
QUESTIONS & ANSWERS코인 사기 혐의 대응
코인 사기 혐의 대응
상담 전에 묻는 질문.
프로젝트가 실패했는데 사기죄가 되나요?
결과적으로 실패했다는 사실만으로 사기죄가 성립하지는 않습니다. 모집 당시 실제로 사업을 수행할 의사와 능력이 있었는지가 핵심이며, 개발 기록과 자금 집행 내역으로 이를 입증할 수 있습니다.
상대방이 사기 피해를 주장하며 고소했습니다.
거래 당시의 약정 내용과 이행 경과를 정리해 정상 거래였음을 입증하는 것이 우선입니다. 형사 혐의에 대한 대응은 형사 사건 대응 페이지에서도 자세히 안내합니다.
개발을 실제로 했다는 자료가 있습니다.
개발 일정, 저장소 기록과 외주 계약, 지출 내역 등을 시점별로 정리해 주세요. 모집 당시 설명과 실제 이행 사이의 관계를 검토합니다.
홍보만 담당했는데 조사받게 됐습니다.
직함보다 실제 발언, 전달받은 정보와 담당 업무를 확인합니다. 홍보 문구의 작성·승인 과정과 보수 관련 자료도 함께 살펴봅니다.
CASE RECORDS
전체 사례 보기 ↗코인 사기 혐의 대응 관련 사례
가상자산
토큰 발행 유사수신 혐의, 사업 구조 변경으로 불기소
유사수신 혐의를 받은 토큰 발행 사업에서 구조 변경을 통해 불기소 처분을 받은 사례
불기소사건 자세히 보기 ↗가상자산NFT 프로젝트 러그풀 혐의, 개발 로그로 사기 고의 부정
개발 기록으로 사업의 실체를 입증해 사기 고의를 부정한 사례
사기 고의 부정사건 자세히 보기 ↗가상자산P2P OTC 거래 사기 혐의, 정상 거래 입증 — 불기소
OTC 거래가 정상 거래였음을 입증해 불기소 처분을 받은 사례
불기소사건 자세히 보기 ↗실제 사건을 바탕으로 재구성한 내용입니다. 개인정보 보호를 위해 세부사항이 변경되었습니다. 사건의 결과는 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.
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