제공한 수단과 실제 통제
어떤 계좌·카드·정보를 누구에게 어떤 방식으로 제공했는지 확인합니다. 계좌 접근과 거래를 누가 했는지, 본인이 관여한 범위를 자료로 정리합니다.
계좌·체크카드 제공
계좌나 접근 수단을 제공한 경위와 당시 안내 내용을 검토합니다.
대표변호사 상담 문의 ↗YOUR SITUATION계좌를 건넨 이유,
계좌를 건넨 이유,
허용했다고 생각한 범위.
접근수단 제공과 실제 사용을 대조합니다.
- 01계좌나 체크카드를 제공한 뒤 연락을 받았습니다
- 02대출 안내를 받고 계좌 거래를 했습니다
- 03본인 명의 계좌가 사건에 이용됐다고 합니다
ROH & LEE / ISSUES
접근수단 제공과 실제 사용을 대조합니다.
제안 내용과 거래 경위
대출·취업 등 처음 들은 설명, 요구받은 행동과 실제 거래를 대조합니다. 받은 대가와 반환·회수 시도 등 사건 전후 사정도 함께 살펴봅니다.
DOCUMENTS & EVIDENCE계좌·체크카드 제공
계좌·체크카드 제공
이 자료부터 확인합니다.
상담에 가져올 자료
- 계좌 거래
- 제공 경위
- 상대방과의 대화
접근수단 제공과 실제 사용을 대조합니다. 대출·취업 등 처음 들은 설명, 요구받은 행동과 실제 거래를 대조합니다. 받은 대가와 반환·회수 시도 등 사건 전후 사정도 함께 살펴봅니다.
QUESTIONS & ANSWERS계좌·체크카드 제공
계좌·체크카드 제공
상담 전에 묻는 질문.
회사 계좌가 지급정지되었습니다. 어떻게 풀 수 있나요?
계좌 명의인은 금융회사에 이의제기를 하고, 해당 입금이 정상 거래였거나 범행과 무관하다는 자료를 제출할 수 있습니다. 수사 결과에 따라 지급정지 해제 여부가 결정되므로 형사 대응과 함께 진행해야 합니다.
계좌번호만 알려준 경우도 같나요?
제공한 정보와 실제 접근 권한, 이후 행동은 구분해서 확인합니다. 계좌번호, 카드, 비밀번호 등을 어떤 경위로 전달했는지 구체적으로 알려주세요.
본인이 직접 이체한 거래가 있습니다.
이체를 지시받은 내용과 자금의 입출금 경로를 정리합니다. 직접 수행한 거래와 타인이 수행한 거래를 나누어 검토합니다.
CASE RECORDS
전체 사례 보기 ↗계좌·체크카드 제공 관련 사례
실제 사건을 바탕으로 재구성한 내용입니다. 개인정보 보호를 위해 세부사항이 변경되었습니다. 사건의 결과는 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.
다음 선택,
함께 생각하겠습니다.
사건의 경위와 현재 단계를 알려주세요.
대표변호사와의 상담으로 대응 방향을 확인하세요.