은행 통지와 문제된 거래
은행명과 통지일, 대상 계좌 및 거래를 확인합니다. 계좌 전체 거래 중 문제된 자금의 입출금과 거래 원인을 따로 정리합니다.
계좌 지급정지·명의인 대응
통지 내용과 계좌 사용 경위를 확인해 대응 관련 쟁점을 검토합니다.
대표변호사 상담 문의 ↗YOUR SITUATION멈춘 계좌,
멈춘 계좌,
확인해야 할 거래 원인.
은행 절차와 형사절차를 구분합니다.
- 01계좌가 지급정지됐다는 안내를 받았습니다
- 02정상 거래대금이 문제된 것 같습니다
- 03은행에 어떤 설명을 제출할지 고민입니다
ROH & LEE / ISSUES
은행 절차와 형사절차를 구분합니다.
거래 원인과 이의제기 검토
계약, 주문·배송과 정산 자료 등 입금 원인을 설명할 자료를 검토합니다. 이의제기 가능 여부와 필요한 절차·기한은 통지 내용과 적용 규정을 확인해 판단합니다.
DOCUMENTS & EVIDENCE계좌 지급정지·명의인 대응
계좌 지급정지·명의인 대응
이 자료부터 확인합니다.
상담에 가져올 자료
- 은행 통지
- 거래 내역
- 거래 원인 자료
은행 절차와 형사절차를 구분합니다. 계약, 주문·배송과 정산 자료 등 입금 원인을 설명할 자료를 검토합니다. 이의제기 가능 여부와 필요한 절차·기한은 통지 내용과 적용 규정을 확인해 판단합니다.
QUESTIONS & ANSWERS계좌 지급정지·명의인 대응
계좌 지급정지·명의인 대응
상담 전에 묻는 질문.
정상 거래였다고 말하면 바로 해제되나요?
진술만으로 해제가 보장되는 것은 아닙니다. 거래 상대방과 지급 원인, 이행 자료 등을 확인하고 은행이 요청한 내용에 맞춰 검토합니다.
수사 대응과 지급정지 대응은 같은가요?
은행 관련 절차와 형사사건 대응은 구분해 확인합니다. 한쪽에 제출한 설명과 자료가 다른 절차와 모순되지 않도록 전체 경위를 살펴봅니다.
CASE RECORDS
전체 사례 보기 ↗계좌 지급정지·명의인 대응 관련 사례
실제 사건을 바탕으로 재구성한 내용입니다. 개인정보 보호를 위해 세부사항이 변경되었습니다. 사건의 결과는 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.
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